本報訊 （通訊員 姚 臻 記者 胡 蝶）近日，鎮安縣公安局破獲一起“線上詐騙+線下取現”電信網絡詐騙案件，摧毀涉及多省市的犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人4名，追回涉案資金19.6萬元，帶破全國多地案件涉案金額750多萬元。
據了解，2024年10月18日，鎮安縣公安局刑警大隊接轄區銀行預警：居民劉某某存在大額異常取現行為，疑似遭遇電信詐騙。警方立即啟動“警銀聯動”機制，刑警大隊與永樂派出所成立聯合專案組展開偵查。反詐民警通過數據研判鎖定受害人后，遭遇當事人強烈抵觸，經上門開展針對性反詐宣傳，最終突破當事人心理防線。
據劉某某陳述，其在網上認識英勇帥氣且溫柔體貼的“軍官”后，每天噓寒問暖、關懷備至，直到有一天，他說“我知道穩賺不賠的投資，我帶你一起掙錢”，在溫柔的“陷阱”里，已分3次將90萬元現金交付給自稱“虛擬幣交易商”的取現人員。案發當日正準備再次支取19.6萬元時被警方及時攔截。專案組迅速布控，在永樂街道將前來取現的劉某1、劉某2、余某等3名“車手”當場抓獲，現場查扣涉案車輛1臺、作案手機5部及全部待轉移現金。犯罪嫌疑人到案后拒不供述犯罪行為，專案組民警奔赴河南、湖北、安徽等地調取大量證據后，在證據面前犯罪嫌疑人將真實情況如實供述，目前查明該團伙在河南省鄭州市、南陽市、開封市和湖北省十堰市、宜昌市等地在受害人處收取被詐騙的現金。
隨著案件深挖，專案組發現該團伙采用兩種隱蔽洗錢模式：除受害人直接交付現金的“直流”模式外，還存在利用其他受害人作為資金“橋梁”的復雜洗錢鏈條。在湖北省襄陽市警方協助下，今年3月底主要犯罪嫌疑人張某落網。經查，該犯罪網絡涉及河南、湖北兩省六地，涉案資金流水750多萬元，4名嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被刑事拘留。目前該案正在進一步深挖擴線中，相關資金溯源工作有序推進。
據辦案民警介紹，此類新型犯罪融合線上話術詐騙與線下現金交割，形成“虛擬幣洗錢閉環”：詐騙分子先通過社交平臺偽裝成功人士獲取信任，繼而以“虛擬幣超額收益”為誘餌，誘騙受害人到銀行取現，由偽裝成“幣商”的“車手”當面收取現金，最終通過虛擬貨幣交易完成贓款轉移。值得注意的是，部分案件中還存在受害人被迫成為“洗錢橋接點”現象，即受害人A向受害人B賬戶轉賬，B取現后轉交“車手”，此類“過橋”行為將使參與者面臨法律追責。
公安機關提醒：凡涉及大額現金交易、虛擬貨幣投資等陌生資金往來，務必提高警惕；如賬戶收到不明來源資金，應立即向公安機關報案。