稅銀聯動揪出騙稅大案

　　日前，在國家稅務總局、公安部的聯合督辦下，河北省國稅局、公安廳歷時1年半，成功破獲一起涉嫌虛開增值稅專用發票騙取出口退稅案件，涉案公司及其關聯企業假報出口和涉嫌騙取出口退稅4.5億元，金額之大全國罕見。

　　虛假出口牽出騙稅大案

　　2013年8月，河北省國稅局稽查局、河北省公安廳經偵總隊根據其他案件線索，對河北興弘嘉紡織服裝有限公司（簡稱興弘嘉公司）2單出口業務進行內查外調，發現該公司騙取出口退稅36萬多元。進一步實地核查又發現該公司另外3單虛假出口業務，騙取出口退稅52萬多元。

　　根據辦案人員掌握的情況，上述5單業務的主要運作步驟是：首先由興弘嘉公司向中間人提供蓋章后的空白報關單等資料，中間人將其他企業或個人不需退稅的出口業務移植到興弘嘉公司名下虛假報關，等到貨物出口后，興弘嘉公司自行組織境外來匯，在這一系列環節完成后，再向稅務機關申請出口退稅，實現騙稅。

　　此后，國家稅務總局、公安部成立專案組，聯合督辦代號為“7·15”的專案。在專案組周密部署和統一指揮下，2014年7月30日，7個城市同步實施抓捕行動，抓獲犯罪嫌疑人60人，郭某勇、施某展等7名主要犯罪嫌疑人悉數落網。截至目前，已抓捕犯罪嫌疑人90人，批捕27人。

　　據辦案人員介紹，與以往查處的若干起騙稅案相比，“7·15”騙稅案具有鏈環完整，貨物、單證和資金充分匹配等特點，是一起有預謀、有組織、高度仿真、高度隱秘的高智商犯罪。興弘嘉公司涉嫌騙取出口退稅主要由三大團伙合作完成，分別是：騙稅具體操作和虛開增值稅專用發票團伙；非法購買關單及外匯團伙；非法買賣虛開增值稅專用發票團伙。

　　無論是接受虛開環節，還是虛假出口、虛假收匯環節，興弘嘉公司的操作手法都很“高明”：該公司有出口資質，有大片廠房，有先進設備，有產品，有真實出口業務，數千名工人經常加班加點搶工期，趕訂單。公司實際負責人郭某勇，畢業于北京某名牌大學外貿專業，熟悉企業管理。據調查，興弘嘉公司正在廣泛融資，準備在A股上市。

　　稅銀合作機制發揮重要作用

　　衡水市公安局黨委副書記、調研員張杰告訴記者，“7·15”專案成功告破，得益于成功引入稅務稽查與其他部門合作機制。正是在中國人民銀行總行反洗錢中心的指導和支持下，專案組調取涉案企業500多個賬戶的300余萬條信息，對1000多億元往來資金全面分析，由此確認255戶企業有明顯資金回流的事實。

　　河北省國稅局稽查局副局長李偉表示，這起案件進展順利的另一個決定性因素在于“全國稅務一盤棋”，國家稅務總局稽查局、公安部經偵局于2014年10月30日全面啟動全國協查。截至2014年12月19日，涉案協查的24個單位已全部回函，確認虛開發票34451份，價稅合計38.31億元。

　　“這是一個具有標志性意義的成功案例，數百個稅務協查組在20多個省市同步協查、引入稅務稽查與金融機構合作機制等很多做法都極有推廣價值。”國家稅務總局稽查局局長馬毅民說。