據(jù)意大利《晚郵報》21日報道，羅馬地產(chǎn)大亨雷納托·阿爾梅利尼的女兒安喬拉·阿爾梅利尼目前正在接受意大利稅務部門的調(diào)查。這位名下?lián)碛谐^1000套不動產(chǎn)的羅馬“房姐”被指控涉嫌逃繳房產(chǎn)稅和虛假報稅。
坐擁1243套不動產(chǎn)涉嫌逃稅1.9億歐元
根據(jù)《晚郵報》的報道，作為羅馬地產(chǎn)大亨雷納托·阿爾梅利尼的女兒，安喬拉·阿爾梅利尼目前名下?lián)碛?243套不動產(chǎn)，其中包括三家酒店，這些不動產(chǎn)幾乎都位于首都羅馬和周邊地區(qū)。據(jù)估計，這些不動產(chǎn)的總價高達21億歐元。
羅馬公共檢察官保羅·耶洛表示，目前檢查機關(guān)已經(jīng)對包括安喬拉·阿爾梅利尼在內(nèi)的12人展開相關(guān)調(diào)查。安喬拉·阿爾梅利尼目前面臨逃稅和虛假報稅等指控。調(diào)查人員估計安喬拉·阿爾梅利尼涉嫌逃稅的金額可能高達1.9億歐元。與此同時，羅馬市政府也表示要求向安喬拉·阿爾梅利尼追繳不動產(chǎn)市政府稅，按照每兩年收取350萬歐元的標準，在追加滯納金之后，安喬拉·阿爾梅利尼應繳納共計1700萬歐元的稅款。
境外資金和虛假信息稅務部門查獲“蛛絲馬跡”
意大利稅務警察部門相關(guān)負責人表示，經(jīng)過長達18個月的調(diào)查，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)安喬拉·阿爾梅利尼所擁有的這些不動產(chǎn)幾乎都掛在二十多家“注冊地點位于盧森堡并擁有涉外經(jīng)營權(quán)”的公司名下，這些公司都會向安喬拉·阿爾梅利尼支付咨詢費，這些咨詢費都被存入安喬拉·阿爾梅利尼在瑞士和蒙特卡洛開設(shè)的銀行賬戶里。
《晚郵報》的報道援引調(diào)查人員的話指出，安喬拉·阿爾梅利尼2009年曾經(jīng)嘗試利用意大利政府出臺的“稅盾政策”向國內(nèi)回流1億歐元的資金，但是當時由于無法滿足政策相關(guān)條件而未獲成功。不過在幾周之前，安喬拉·阿爾梅利尼已經(jīng)將15家在境外注冊的公司遷回意大利并關(guān)閉了海外的其余幾家公司。
與此同時，調(diào)查人員在調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，安喬拉·阿爾梅利尼聲稱自己在1999年至2010年期間居住在摩納哥蒙特卡洛的說法也是“不真實的”，而實際情況是，她在那段時間里幾乎沒有離開過羅馬，她先后住在新羅馬住宅區(qū)的一棟別墅和博爾戈皮奧街區(qū)的一處高級公寓內(nèi)。
安喬拉多次涉嫌金融犯罪阿爾梅利尼家族“是非多”
事實上，這并不是安喬拉·阿爾梅利尼第一次因涉嫌金融犯罪而遭到司法調(diào)查。1991年，安喬拉·阿爾梅利尼涉嫌卷入5000億意大利里拉的財務欺詐和假賬案件；1996年，安喬拉·阿爾梅利尼和她的前夫因涉嫌虛假破產(chǎn)而遭到司法調(diào)查。
一直以來，阿爾梅利尼家族也是“是非不斷”。安喬拉·阿爾梅利尼的父親雷納托·阿爾梅利尼是羅馬顯赫一時的“地產(chǎn)大亨”，他在1977年曾因虛假破產(chǎn)而被逮捕，此后雷納托·阿爾梅利尼還曾經(jīng)遭到卡拉布里亞的黑手黨綁架。1991年，雷納托·阿爾梅利尼和兩個女兒因涉嫌稅務欺詐而遭到司法調(diào)查。（國際在線）