投資后不僅能拿高額紅利，還能分玉器，天上掉下這樣的餡餅可信嗎？“你到我這里投資。不但有高額紅利的反饋，還會贈你價值5000元的玉器。”一家玉器行老板開出的誘人的投資條件，讓很多人趨之若鶩。然而，在玉石翡翠包裝過的花言巧語下，實則隱藏著一個特大集資詐騙犯罪團伙。近日，大慶市東湖公安分局經過37天的縝密偵查，成功打掉一個特大集資詐騙犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額1200余萬元，受害群眾150余人，繳獲贓款500余萬元，玉器1000余件，車輛4臺，商業房產一處，為受害群眾挽回損失價值達800余萬元。
案發——投資20萬元后發現被騙
今年年初，大慶市的周新易在好友酒店開張宴上結識了一位新朋友劉駿。起初，看上去身材消瘦、其貌不揚的劉駿并沒有給周新易留下太多的印象。不過，通過接下來的幾次聚會，周新易慢慢了解到劉駿是當地一家擁有300多平方米店鋪的玉器行老板。一次酒后，劉駿還邀請周新易到自己的店里品茶、聊天。看著裝修精致、考究，陳列著標價少則幾千元、多則幾十萬元玉石翡翠的玉器店，周新易瞬間對劉駿這位老大哥既羨慕又敬仰。
今年3月的一天，劉駿開著途銳車找到了周新易，“老弟，你看你總自己做這小買賣，錢賺得辛苦又不多，大哥看著又心疼又替你著急。我最近有個項目，只要你投一部分錢，那回報是相當可觀的。其實，很多人想在我這兒投，但是自從咱倆認識，感覺你就像我的親弟弟一樣，哥哥這錢肯定讓你賺啊。”當周新易想問問具體是什么項目時，劉駿告訴他不要多問，只管賺錢就好，而且向周新易許諾，投資后過一段時間除了可以拿到紅利，還能拿到有收藏意義的價值5000元的玉器。就這樣，周新易抱著能拿到高額回報的準備，拿出了20余萬元作為第一筆投資給了劉駿。
拿出20幾萬元投資的周新易，自己卻不知道他投資的到底是什么項目，這讓他的心一直懸著。于是，周新易通過朋友側面打聽發現，劉駿從2011年年末開始，便借自己開商貿公司這個外衣，以許諾高額回報為誘餌，拉攏很多人投資。不到1年的時間，他已經從不同人手中，以同樣的方式獲得上千萬元的投資。感覺自己上當受騙的周新易，4月1日，向大慶市東湖公安分局刑事偵。查三大隊報案。
初查——買斷職工搖身變成“大老板”
接到報警后，大慶市東湖公安分局高度重視，成立初查小組開展先期偵查，首先圍繞劉駿開展細致的調查摸底工作。原來，年近50歲的劉駿是大慶市某廠的一名買斷職工，屬普通收入家庭。2011年10月，劉駿在大慶市讓胡路區遠望市場租了一間三百多平的房子作為辦公地點，注冊成立了一家名為“緬泰鑫寶商貿有限公司”的商貿公司。隨后，劉駿對店鋪進行了精裝修，開始從事玉器經營。警方發現，自從劉駿的公司成立后就有多筆大額資金入帳，但都來源不明。公司開業后不長時間，劉駿便先后購買了一臺途銳、一臺捷達和一臺商務車，價值一百余萬元，平時的花銷也開始變得闊綽起來。
警方在先期偵查中還發現，在日常生活中，與劉駿有著密切接觸的有4個人，身在大慶的“三哥”、“四哥”，還有一個在深圳的大姐和一個在齊齊哈爾市的錢慶，幾個人之間經常有賬務往來，而且往來款項數額巨大。
徹查——以賣玉器為名集資詐騙千萬
面對掌握的這些線索，大慶市東湖警方立即組織警力分兵三路，開展進一步的秘密調查，由此，一個涉嫌集資詐騙上千萬的犯罪集團逐漸浮出水面。
一路警方在大慶，繼續圍繞劉駿、“三哥”和“四哥”開展工作。隨即查明劉駿在該公司任董事長，其妻子陳莉莉為財務管理人員，“三哥’’葉濤、“四哥”金海為業務員，涉嫌參與犯罪。葉濤和金海在大慶為公司拉攏客戶投資，截至4月底，公司就在大慶、齊齊哈爾、深圳等地以賣玉器為名集資1000余萬元。一路警方在齊齊哈爾，主要查明錢慶在齊市為公司拉攏客戶投資二百余萬元，并負責現貨、期貨的買賣操作。一路警方奔赴廣東，針對“深圳大姐”開展調查。經查“深圳大姐”名叫錢曉丹，齊齊哈爾人，是錢慶的姐姐，她經常往來于深圳、廣州、東莞、北京等地，且出入高檔酒店。在這期間，其銀行帳戶有多筆大額資金存入，其中大部分都是與劉駿之間的錢款往來，數額巨大。