8月15日，根據(jù)江蘇省高級(jí)人民法院的統(tǒng)一部署，蘇州、無錫、揚(yáng)州三地區(qū)6家基層人民法院同時(shí)對18起跨國電信詐騙案進(jìn)行宣判，認(rèn)定涉案174名被告人詐騙13441100元至22000元不等，以詐騙罪分別判處十五年至一年六個(gè)月不等的有期徒刑，并依法判處相應(yīng)罰金刑。
該批跨國電信詐騙系列案件由公安部聯(lián)手臺(tái)灣警方，與泰國、馬來西亞、柬埔寨、印尼、斯里蘭卡、斐濟(jì)、菲律賓7國警方采取統(tǒng)一行動(dòng)破獲。根據(jù)公安部統(tǒng)一部署，江蘇省公安機(jī)關(guān)從馬來西亞、泰國、斯里蘭卡及國內(nèi)共抓獲犯罪嫌疑人174名。
江蘇省公安機(jī)關(guān)破獲18起案件中有11起的犯罪地不在江蘇，經(jīng)報(bào)請最高人民法院指定蘇州市部分基層人民法院審理。18起案件中，蘇州市虎丘區(qū)、姑蘇區(qū)、吳中區(qū)及工業(yè)園區(qū)人民法院審理被告人林志金等15起129人詐騙案件，江陰市人民法院審理被告人李梅花等1起11名被告人詐騙案件，儀征市法院審理被告人王銀霞等2起34名被告人詐騙案件。
由于電信詐騙犯罪危害范圍廣，受害公眾多且反映強(qiáng)烈，社會(huì)關(guān)注程度高。為確保此批案件審理取得良好的法律效果和社會(huì)效果。省法院要求各審理法院嚴(yán)把案件事實(shí)證據(jù)關(guān)的基礎(chǔ)上，依法從嚴(yán)懲處。省法院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，親自參加協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。針對此類犯罪采取非接觸在境外實(shí)施，取證難度大；涉及司法主權(quán)等敏感性強(qiáng)因素，加大溝通協(xié)調(diào)和對下指導(dǎo)工作力度，明確了證據(jù)規(guī)格，統(tǒng)一了認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和裁判尺度，專門指定了業(yè)務(wù)庭一名負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)此批案件審理的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作。各審理法院也十分重視案件的審理工作，成立審理電信詐騙犯罪案件審理工作小組、指定審判經(jīng)驗(yàn)豐富的法官進(jìn)行審理，確保案件順利審結(jié)。
蘇州市4家基層人民法院審理的15起案件中，吳中區(qū)法院宣判的林志金等6名被告人詐騙案，是江蘇省迄今為止單筆犯罪金額最大的一起電信詐騙案，也是“11.29”特大跨國電信詐騙系列案的源頭案件。法院經(jīng)審理查明，被告人林志金、許毅、朱俊、蘭瑜、萬孝瓊、萬孝佳于2011年11月至2012年5月期間，先后在印度尼西亞雅加達(dá)市和泰國曼谷市參加他人領(lǐng)導(dǎo)的針對中國大陸公民的電信詐騙組織。該組織通過事先獲取中國大陸地區(qū)公民的聯(lián)系方式和身份信息，由一線人員向中國大陸地區(qū)不特定多數(shù)人撥打電話，冒充被害人所在地公安機(jī)關(guān)工作人員，謊稱被害人名下的銀行卡涉嫌洗錢等犯罪。在騙取被害人信任后，將電話轉(zhuǎn)給二線人員，由二線人員冒充被害人“涉嫌犯罪”的案發(fā)地公安機(jī)關(guān)工作人員，套取被害人的家庭、財(cái)產(chǎn)和銀行賬戶等情況，再將電話轉(zhuǎn)給三線人員，由三線人員冒充檢察機(jī)關(guān)工作人員或經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查科科長，虛構(gòu)被害人涉嫌洗錢等犯罪，需要對被害人財(cái)產(chǎn)進(jìn)行核查比對等事由，誘騙被害人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬或者匯款，騙取被害人錢財(cái)。其中，被告人林志金系三線人員，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)等工作，被告人許毅、萬孝佳系二線人員，被告人朱俊、蘭瑜、萬孝瓊系一線人員。
2011年11月間，六名被告人在印度尼西亞雅加達(dá)市參加他人領(lǐng)導(dǎo)的上述電信詐騙組織，冒充公安、檢察等中國國家機(jī)關(guān)工作人員，通過事先獲取的聯(lián)系方式和身份信息，以吳中區(qū)某公司財(cái)務(wù)經(jīng)理沙某名下銀行卡涉嫌犯罪，需要對其財(cái)產(chǎn)進(jìn)行核查比對等事由，誘騙沙某于2011年11月22日至25日期間多次向電信詐騙組織指定的賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬或者匯款，騙取其人民幣共計(jì)人民幣1266.1萬元。另外，2012年2月至4月，被告人許毅、朱俊、蘭瑜、萬孝佳在泰國曼谷市參加他人領(lǐng)導(dǎo)的針對中國大陸公民的電信詐騙組織，采取類似詐騙手段騙取被害人人民幣51.59萬元。2012年5月，被告人許毅、朱俊、萬孝瓊、萬孝佳在泰國曼谷市參加他人領(lǐng)導(dǎo)的針對中國大陸公民的電信詐騙組織，采取類似詐騙手段騙取多名被害人錢財(cái)，期間，被告人許毅參與詐騙金額為人民幣31.32萬元；被告人朱俊、萬孝瓊、萬孝佳參與詐騙金額為人民幣26.42萬元。