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          泉州一詐騙團伙每天打數百電話“釣”走2500萬

          泉州一詐騙團伙打電話“釣”走2500萬

          2012-03-22 17:03:38

            核心提示:電話詐騙,老掉牙?但你猜猜中招的幾率有多大?

            落網詐騙團伙頭目告訴你:10%的人會上當;一旦上當,騙子會將你“榨干”。

            去年11月,泉州、惠安警方聯手,摧毀三個團伙,其中,兩個團伙負責詐騙,一個負責異地“轉賬”,總涉案金額達2500多萬元;19人落網。到昨日,19人被惠安警方移送檢方起訴。

            落網后,詐騙頭目講述了電話詐騙的幾多秘密,分析為何很多聰明人仍然上當。

            大案回放

            高考后被騙3萬多 騙子偽裝了賬號

            小任今年20歲,家住惠安紫山鎮。

            去年8月,小任接到一個電話,對方女子稱是“泉州市教育局的工作人員”。通話中,她先跟小任“核對了身份證號”,還“核對一下簡歷”。對方說,“你是惠安人,剛高考完,馬上就要上大學”。經過核對,小任相信了女子的身份。

            隨后,女子言歸正傳,說根據國家招考政策,上大學可獲現金“補助”,但要考生和惠安財政局的“王主任”聯系。隨后,“王主任”教他先后將兩張銀行卡在自助柜員機操作,與“財政撥款銀行連接即可領取”。不過,次日小任查到的則是,兩張卡內的3萬多元被轉走。

            小任很納悶,對方并沒有說過任何賬號,也未要求輸入多少金額。

            原來,“王主任”所報給的“財政撥款銀行專用鏈接碼”,就是詐騙賬號,而要求輸入的“驗證碼”、“退款編號”等,則是轉賬金額,實際上是小任自己完成了轉賬操作。這期間,小任第一張卡余額轉完后,“王主任”謊稱操作失敗,騙小任借來另一張卡再次轉賬。

            2011年8月下旬起,惠安先后有20多名群眾遭相似騙術,受害者多為當年高中畢業生或其家長。

            案子牽出3團伙 5路警方抓19人

            警方調查發現,詐騙賬戶的錢到賬后數分鐘即被從外地銀行取走。進一步偵查,鎖定作案者為一伙安溪嫌犯。

            去年11月,由泉州市、惠安縣兩級公安抽調50多名刑警組成專案組,分為5個抓捕組,在泉州市區、安溪、莆田、廈門和江西同時展開抓捕行動。11月17日晚10時同時收網。在江西吉安市,民警從3處租房內抓獲劉某丁等13人,是負責打電話的。其他4地抓捕組則抓獲另6人。共繳獲筆記本電腦10多臺、銀行卡近800張、手機47部,扣押贓款37萬余元及作案用小車3部。

            警方歷時3個多月,圍繞所繳的近800張銀行卡展開調查取證,查明了3個團伙。

            其中,以劉某丁為首的團伙,成員多為安溪內坑、長坑人,自去年9月起在江西詐騙。根據其贓款取款方式查出上官某江團伙。這伙人自2010年初以來,為數個詐騙團伙取款,金額2300多萬元,受騙者過萬人,分布全國20多個省市。

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