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          淺析貪污賄賂案件線索的發現方法

          淺析貪污賄賂案件線索的發現方法

          2014-11-13 09:42:35

          來源:商洛之窗

            筆者認為,要克服案源不足的困難,應轉變單純依靠群眾、單位舉報的坐等思想和消極意識,充分發揮辦案人員的主觀能動性,主動尋找案件線索。
            (一)、緊抓網絡輿情,在互聯網上發現案件線索
            互聯網是人民群眾傳達現實訴求的一個重要渠道,且簡便、快速。比如“丹鳳吧”上就有很多群眾反映貪污賄賂案件線索的情況,有的雖然沒有反映案件線索,但是也反映了一段時間內群眾對某個事件或者某個人的關注度,要求辦案人員在事件發生的過程中關注可能發生的職務犯罪。
            (二)、從辦理案件中發現線索
            以案養案,通過某個個案的查辦,對于該案同行業同職權同類型的人進行分析,從而發現線索,達到查辦此案牽出彼案的目的。
            (三)、從職務犯罪預防、控告申訴、社會交往、社會熱點問題等方面發現案件線索
            1、職務犯罪預防工作不僅能積極協助發案單位深入分析犯罪原因,幫助查找漏洞,還應在開展預防犯罪的同時,注意發現和挖掘新的犯罪線索。
            2、控告申訴工作是第一手面對舉報人,不僅能見到舉報信反映內容,更能全面深入的了解反映人的想法和觀點,有利于對于案件線索內容的詳細了解。
            3、在社會交往中發現案件線索也是一個重要方式,從與當事人、有關單位、人員的交往中能發現有用的案件信息和線索。
            4、從社會熱點問題中發現案件線索。比如征地拆遷、低保、五保補助、危倒房補助、移民搬遷補助是貪污賄賂案件高發領域。
            三、實踐中主動發現案件線索的方法
            把握三個鏈條是尋找案件線索和查辦職務犯罪的必由之路。一是資金鏈,重點分析資金流動,誰管理、誰支配;二是賬務鏈,重點分析賬務管理、誰做賬、誰管票據;三是職務鏈,重點分析有何職權,如何用權,如何構成職務之便。就這三個鏈條的把握具體有以下方式:
            (一)、搜索隱匿收入、發現“賬外賬”和“小金庫”
            收入不入賬是貪污犯罪的預備手段之一,“賬外賬”和“小金庫”是滋生腐敗的溫床。如檢察機關在清算某村賬務時,發現該村在向群眾兌現國家征收的河灘地款時,只有青苗補償費的兌付,沒有征地款的兌現,在初步調查后,村支書劉某某辯稱:河灘地原是屬于國家,群眾只是撿拾的荒地,國家征地賠償就只給賠償了青苗補償費,經過進一步了解,發現河灘地屬于集體所有,劉某某隱匿該河灘地每畝30000元的征地款,再進一步深入調查,最終發現劉某某將河灘地的征地款一部分用于自己賬務報銷,大部分與村干部共同貪污。
            (二)、審查票據的真實性
            在審查賬務時,每個工程賬務按規定應該有正規的合同,收入、資金來源和資金開支明細,不合理或者假的票據往往意味著犯罪發生。比如檢察機關在審查某單位票據時發現有一張20000元的水泥發票,但是經過了解同時期該單位并沒有水泥開支,進過深入了解最終證實該單位一把手用這20000元錢向上級領導行賄。
            (三)、利用“行業潛規則”
            一個人、一個單位爭取項目和資金進行行賄,那么另外一個人呢,他不遵守“規則”,不是特殊關系,很難爭取到項目。比如市檢察院反貪局進行案件經驗介紹:在A縣查辦案件時,發現該縣建設的“A縣人民歡迎您”的花卉制作中,存在行、受賄問題,在案件查辦結束后,B市檢察機關就“B市人民歡迎您”的花卉制作展開摸查,進過調查,發現也存在行、受賄問題。
            (四)、聲東擊西、發現可疑

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